احدث الأخبار

عاجل

أمر ملكي: الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

أرشيف الوسم: الأموال

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة عن حادث سيارة الأموال !!

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة عن حادث سيارة الأموال !!

كشفت شرطة منطقة الرياض، مساء الأحد (26 مارس 2017)، عن تفاصيل جديدة، حول حادث تعرض سيارة نقل أموال لحادث سطو مسلح، بحي الرائد، مبينة كيفية تنفيذ الجريمة.وأكد الناطق الإعلامي بشرطه منطقه الرياض فواز الميمان، أن سيارة جيمس تعمدت صدم سيارة ...
الزيارات 3723
تشكيل فرق تفتيشية لمكافحة غسيل الأموال بـ4 قطاعات مالية وتجارية

تشكيل فرق تفتيشية لمكافحة غسيل الأموال بـ4 قطاعات مالية وتجارية

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن تشكيل فرق من عدة جهات حكومية في إجراء جولات تفتيشية على 4 قطاعات، للتأكد من عدم وجود عمليات غسل أموال تجري فيها.وقالت المصادر، “إن “الفرق على رأسها وزارتي الداخلية والتجارة والاستثمار، والتي ستجري جولات ...
الزيارات 758
لمكافحة غسل الأموال.. منع البيع النقدي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

لمكافحة غسل الأموال.. منع البيع النقدي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ينطلق مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل برعاية ملكية خاصة، في 19 مارس وحتى 15 أبريل، بمشاركة 1436 شخص و 30256 إبل مسجلة، في تظاهرة تراثية مرموقة تعتبر الأضخم من نوعها في العالم.وأوضح الدكتور فهد السماري؛ الأمين العام المكلف لدارة ...
الزيارات 840
5000 ريال تدرج مشتري الذهب ضمن قائمة “مشبوهي” غسل الأموال!

5000 ريال تدرج مشتري الذهب ضمن قائمة “مشبوهي” غسل الأموال!

ذكرت مصادر مطلعة أن كل من يشتري ذهبا أو مجوهرات بقيمة تتجاوز 5 آلاف ريال للفرد الواحد؛ فقد دخل دائرة الاشتباه، ويصبح من حق صاحب المحل إبلاغ الجهات المختصة بغسل الأموال، أما من اشترى عقارا بضمان بنكي خارجي فإنه يكون ...
الزيارات 1893
ثلاثة ملثمين يحرقون مقدمة مكتب لتحويل الأموال بالقطيف

ثلاثة ملثمين يحرقون مقدمة مكتب لتحويل الأموال بالقطيف

قام ثلاثة ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش صباح الْيَوْمَ باشعال النار بمقدمة مكتب تحويل اموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيفقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعة الواحده من صباح اليوم الاحد ١٧-٤-١٤٣٨ه تبلغت شرطة محافظة القطيف من ...
الزيارات 392
“ساما” تصنف 25 شكلا لجرائم “غسل الأموال”

“ساما” تصنف 25 شكلا لجرائم “غسل الأموال”

أكد مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”،أنه تم تصنيف 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة، وفقاً لما أكده ...
الزيارات 1074
“الداخلية”: استهداف “صهلولي والسبيعي” مرتبط بجريمة سيارة نقل الأموال

“الداخلية”: استهداف “صهلولي والسبيعي” مرتبط بجريمة سيارة نقل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية آخر مستجدات التحقيق في قضية استشهاد الجندي أول حسن بن جبار صهلولي والجندي مفرح بن فالح السبيعي من منسوبي أمن المنشآت؛ نتيجة تعرضهما لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول بعد أداء واجباتهما الأمنية اليومية، وتوقفهما بسيارة خاصة ...
الزيارات 1509
تقنية جديدة لتقصي الأموال العقارية المشبوهة

تقنية جديدة لتقصي الأموال العقارية المشبوهة

كشف مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة ...
الزيارات 3044
توجيه تهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال لمعلمة جمعت 6 ملايين من زميلاتها

توجيه تهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال لمعلمة جمعت 6 ملايين من زميلاتها

أدانت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، معلمة بالنصب والاحتيال وغسيل الأمول لجمعها نحو 6 ملايين ريال من 30 معلمة من زميلاتها لمدة عام ونصف، بعد أن أوهمتهن باستثمارها في شركة أموال تدار من الخارج.وأوضحت الهيئة وفقاً لـ”عكاظ”، أن المعلمة ...
الزيارات 2422
أكوام من الأموال لدى متسول بالداير تثير مواقع التواصل الاجتماعي

أكوام من الأموال لدى متسول بالداير تثير مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتسول من الجنسية اليمنية في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان يحمل كومة كبيرة من النقود دهشة واستنكار المغردين واستغرب ناشطون عبر وسائل التواصل حصول هذا المتسول على كل هذه المبالغ الكثيرة ...
الزيارات 2643
توجيه أمراء المناطق بتسليم الأموال المجهولة والمسروقة إلى هيئة القاصرين

توجيه أمراء المناطق بتسليم الأموال المجهولة والمسروقة إلى هيئة القاصرين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعميمه البرقي لجميع أمراء المناطق بتوجيه أقسام الشرطة في جميع المناطق والمحافظات والمراكز بتبليغ الهيئة عن الأموال التي يتم ضبطها ...
الزيارات 1513
البحرين تعلن بدء محاكمة عيسى قاسم بتهمة الكسب غير المشروع

البحرين تعلن بدء محاكمة عيسى قاسم بتهمة الكسب غير المشروع

قال المدعي العام في البحرين امس السبت إن رجل دين شيعياً سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال.ولم يذكر احمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بدون ترخيص وغسل الأموال عيسى قاسم بالاسم.وقال ...
الزيارات 1938
البريد السعودي يسجل ارتفاعاً في الطلب على خدمات تحويل الأموال للخارج

البريد السعودي يسجل ارتفاعاً في الطلب على خدمات تحويل الأموال للخارج

أكد المدير العام للبريد بمنطقة مكة المكرمة المهندس سمير بن محمد نحاس، توجه مؤسسة البريد السعودي إلى الاستمرار في توسيع شبكة فروع "إرسال" الخاصة بتقديم الخدمات المالية، لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين في المملكة على خدمة تحويل الأموال إلى ...
الزيارات 1491
الأموال المهاجرة والاستثمار المسترد

الأموال المهاجرة والاستثمار المسترد

الميزان التجارى لأى دوله يعتبر هو المقياس الحقيقى للتصنيف فبمقدار أستيعابها لرؤس الأموال يكون المؤشر الأقتصادى محددا لحجم وثقل دخلها القومى من هنا تحرص الدول على فتح قنوات الأستثمار بتشريعات تمنح بموجبها تسهيلات وأعفاءات ضريبيه  تكون حافزا ومشجعا يستنفر بها ...
الزيارات 1712
احذر.. خدعة جديدة عبر “واتس آب” تسحب منك الأموال

احذر.. خدعة جديدة عبر “واتس آب” تسحب منك الأموال

لا تكاد تمر عدة أشهر إلا ويتم الكشفُ عن حِيَل جديدة، لاستغلال مستخدمي تطبيق “واتس آب” الشهير من قِبل قراصنة، حيث اكتشف الخبراءُ أحدثَ هذه الحيل والتي يتم من خلالها إرسال رسالة تطلب من المستخدم تنزيل آخر تحديث للتطبيق من ...
الزيارات 3769
بالفيديو… إيرانيون غاضبون : الأموال التي ترسل لبشار نحن أولى بها

بالفيديو… إيرانيون غاضبون : الأموال التي ترسل لبشار نحن أولى بها

سخر مواطنون ايرانيون من قيام حكومتهم بدفع مليارات الدولارات إلى النظام السوري معتبرين أنهم أحق بهذه الأموال منه .وكان حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: قد قال إنه يتوقع أن تحصل سوريا على خط ائتمان جديد في حدود مليار ...
الزيارات 2025
“الخارجية” تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

“الخارجية” تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الخارجية خاطبت الجهات الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.وأوضحت صحيفة "مكة"، أن الوزارة أبانت أن هذا ...
الزيارات 2419
“فيسبوك” يطرح خدمة تحويل الأموال بين المستخدمين

“فيسبوك” يطرح خدمة تحويل الأموال بين المستخدمين

ذكرت شركة "فيسبوك" الثلاثاء أنه سيكون باستطاعة مستخدمي خدمة الدردشة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة قريبا نقل أموال من موضع إرسال الوجوه التعبيرية، وذلك من خلال خاصية جديدة لتبادل التحويلات النقدية بين المستخدمين.وسيتم إدراج أيقونة جديدة للدولار ...
الزيارات 1160