“التجارة” تعلن الشروط الجديدة لبيع وشراء الذهب

الزيارات: 1006
التعليقات: 0
“التجارة” تعلن الشروط الجديدة لبيع وشراء الذهب
https://www.hasanews.com/?p=6440757
“التجارة” تعلن الشروط الجديدة لبيع وشراء الذهب
محليات - الأحساء نيوز

أصدرت وزارةُ التِّجارة والاستثمار، تعليمات مشددة لكل محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة تحقُّق العاملين بهذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة (الهويَّة الوطنيَّة- الإقامة- جواز السفر).

وأوضحت الوزارةُ أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّ عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك)، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، وفقًا لصحيفة “المدينة”، الأحد (28 مايو 2017).

تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، خصوصًا وأنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>